陜西秦農農村商業銀行股份有限公司關于變更注冊資本的公告
本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。本行于近日收到中國銀行業監督管理委員會陜西監管局《關于陜西秦農農村商業銀行股份有限公司變更注冊資本的批復》（陜銀保監復〔2021〕345號），批準本行注冊資本...
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2022-12
陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度利潤分配實施公告
發布日期：2022-12-15 
點擊量：2121陜西秦農農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2021年度利潤分配方案，已經本行2022年12月14日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過?，F將利潤分配方案實施事宜公告如下：一、本行2021年度利潤分配方案本行2022年第一次臨時股東大會決定：以2021年12月31日總股本8,826,221,122股為基數，按每股0.06元（含稅）派發現金股利，合計派發股利總額529,573,267.32元（含稅）。二、實施日期股權登記日：2022年12月15日現金股利發放日：2022年12月16日三、發放對象截至股權登記日2022年12月15日，在本行股東名冊登記在冊的全體股東。四、本次利潤分配實施辦法（一）根據相關規定，自然人股東由本行按20%的稅率代扣代繳個人所得稅，實際每股派發現金人民幣0.048元；企業法人股東自行繳納企業所得稅，每股派發現金人民幣0.06元。（二）本行將自2022年12月16日起三日內，將現金紅利直接轉入股東在本行登記的分紅結算賬戶。未收到現金紅利的股東，可咨詢本行董事會辦公室，核實分紅結算賬戶是否有誤。（三）自然人股東分紅結算賬戶有誤的，可填寫《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司股東信息變更表》（詳見附件），以專人或郵寄形式送達本行董事會辦公室，本行完成變更事宜后再行分配，現金紅利不計息。（四）法人股東分紅結算賬戶有誤的，可到本行董事會辦公室辦理分紅結算賬戶變更手續，本行完成變更事宜后再行分配，現金紅利不計息。五、有關咨詢辦法咨詢部門：本行董事會辦公室地址：西安市西二環26號電話（傳真）：029-89548602附件.陜西秦農農村商業銀行股份有限公司股東信息變更表.docx陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2022年12月15日
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2022-11
陜西秦農農村商業銀行股份有限公司召開2022年第一次臨時股東大會的公告
發布日期：2022-11-29 點擊量：1556陜西秦農農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“秦農農商銀行”）第二屆董事會第一次臨時會議決定召開本行2022年第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”），現將有關事宜公告如下：一、召開會議基本情況（一）會議召集人：秦農農商銀行第二屆董事會（二）會議時間：2022年12月14日（周三）上午9:00（三）召開方式：現場會議（四）現場會議地點：陜西賓館會議中心2-9會場（五）出席對象1.本行全體股東均有權出席股東大會；股東因故不能出席的，可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本行的股東。鑒于本行有9000多名股東，會議組織有一定困難，故請持股50萬股以下的股東自由組合至50萬股以上，出具授權委托書，委托一名股東出席會議。2.本行董事、監事及高級管理人員。3.見證律師及本行董事會邀請的其他人員。二、會議事項（一）審議關于《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案》的議案；（二）審議關于修訂《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案；（三）審議關于選舉孫曉琦為秦農農商銀行董事的議案；（四）審議關于選舉鹿譯文為秦農農商銀行監事的議案；（五）審議關于選聘2022——2024年度財務報表審計機構的議案；（六）審議關于秦農農商銀行申請加入“資本充盈計劃”的議案；（七）審議關于使用地方政府專項債資金補充藍田、周至農商銀行資本的議案；（八）審議關于申請使用穩定發展基金處置藍田農商銀行不良貸款的議案。三、會議登記辦法（一）登記時間：2022年12月12日（周一）至12月13日（周二），每天9:00—11:30及14:00—17:00。（二）登記地點：本行董事會辦公室（西安市西二環26號新榮基大廈陜西秦農農村商業銀行股份有限公司408室）。（三）登記方式：出席會議者在登記時間內至登記地點現場登記。若出席會議者無法親自辦理登記手續，可委托他人前來辦理。（四）登記手續1.自然人股東：自然人股東親自出席會議的，須提供：①身份證原件及復印件；②股權證原件及復印件。委托代理人出席會議的，須提供：①書面授權委托書原件（見附件2）；②股權證原件及復印件；③代理人身份證原件及復印件。2.法人股東：法定代表人出席會議的，須提供：①法定代表人身份證復印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件（見附件3）；③股權證復印件（加蓋公章）。委托代理人出席會議的，須提供：①代理人身份證復印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件；③書面授權委托書原件（見附件2）；④股權證復印件（加蓋公章）。異地股東可以用信函方式登記（來函請在信封上注明“股東大會”字樣）。四、其他事項（一）擬參加股東大會的股東請填妥及簽署（蓋章）《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會回執》（詳見本行官網投資者關系公司公告欄），于2022年12月5日前（含當日）以專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本行董事會辦公室。（二）出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶身份證原件提前30分鐘到達現場會議地點，辦理簽到手續。（三）為落實疫情防控要求，保護股東及股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東的合法權益，出現以下情形之一時，本行將在設置現場會議的同時提供視頻參會方式（具體方式另行通知）：1.個別股東及股東代理人確因進出限制無法現場參會時；2.應當參加本次股東大會的相關人員確因疫情防控政策臨時無法現場參會時。如因疫情防控等原因導致本次會議延期，會議的時間、地點、方式等將通過本行官網另行通知。（四）會議聯系方式聯系人：孫女士、茹女士電話：（029）89548602、（029）89548620傳真：（029）89548602電子郵箱：qnyhdb@126.com本行官網：http://www.fareshbrand.com通信地址：陜西省西安市西二環26號陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室郵政編碼：710077（五）本次會議會期預計半天，現場參會股東或其代理人請主動履行相關疫情防控義務，交通、住宿等費用自理。陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事會2022年11月29日附件1：陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會回執.doc附件2：陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會授權委托書.doc附件3：法定代表人身份證明書.doc
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2022-05
關于陜西秦農農村商業銀行股份有限公司 2021年度股東大會的變更通知
發布日期：2022-05-23 點擊量：2527關于陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會的變更通知各位股東、董事、監事：本行于2022年5月5日在《陜西日報》發布了《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司召開2021年度股東大會的公告》，原定于2022年5月25日上午9:00在陜西賓館大會堂召開。因省上安排重要會議，致本行股東大會無法按時在原定地點召開，故將會議地點變更為中晶華邑酒店二樓多功能廳，會議時間變更為2022年5月25日（星期三）14:30——17:00。除此以外，股東大會股權登記日不變，會議召集人、出席對象、會議事項等相關事項均參照原公告。陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事會2022年5月23日
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2022-05
陜西秦農農村商業銀行股份有限公司召開2021年度股東大會的公告
發布日期：2022-05-05 點擊量：1948陜西秦農農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第二屆董事會第二次會議決定召開本行2021年度股東大會（以下簡稱“股東大會”），現將有關事宜公告如下：：一、召開會議基本情況（一）會議召集人：本行第二屆董事會（二）會議時間：2022年5月25日（星期三）上午9:00（三）會議地點：陜西賓館會議中心2-9會場（四）召開方式：現場會議（五）出席對象1.本行全體股東均有權出席股東大會；股東因故不能出席的，可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本行的股東。鑒于本行有九千多名股東，會議組織有一定困難，故請持股50萬股以下的股東自由組合至50萬股以上，出具授權委托書，委托一名股東出席會議。2.本行董事、監事及高級管理人員。3.見證律師及本行董事會邀請的其他人員。二、會議事項（一）審議關于《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度董事會報告》的議案；（二）審議關于《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度監事會報告》的議案；（三）審議關于《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度財務決算報告》的議案；（四）審議關于《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2022年財務預算方案》的議案；（五）審議關于修訂《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司章程》的議案；（六）審議關于修訂《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事會董事選舉辦法》的議案；（七）聽取《<陜西秦農農村商業銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案>2021年度執行情況的報告》；（八）聽取《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度關聯交易情況報告》。三、會議登記辦法（一）登記時間：2022年5月23日（周一）至5月24日（周二），每天9:00—11:30及14:00—17:00。（二）登記地點：本行董事會辦公室（西安市西二環26號新榮基大廈陜西秦農農村商業銀行股份有限公司408室）。（三）登記方式：出席會議者在登記時間內至登記地點現場登記。若出席會議者無法親自辦理登記手續，可委托他人前來辦理。（四）登記手續1.自然人股東：自然人股東親自出席會議的，須提供：①身份證原件及復印件；②股權證原件及復印件。委托代理人出席會議的，須提供：①書面授權委托書原件（見附件2）；②股權證原件及復印件；③代理人身份證原件及復印件。2.法人股東：法定代表人出席會議的，須提供：①法定代表人身份證復印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件（見附件3）；③股權證復印件（加蓋公章）。委托代理人出席會議的，須提供：①代理人身份證復印件（加蓋公章）；②法定代表人證明文件；③書面授權委托書原件（見附件2）；④股權證復印件（加蓋公章）。異地股東可以用信函方式登記（來函請在信封上注明“股東大會”字樣）。四、其他事項（一）擬參加股東大會的股東請填妥及簽署（蓋章）《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會回執》（詳見本行官網投資者關系公司公告欄），于2022年5月16日前（含當日）以專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本行董事會辦公室。（二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶身份證原件提前30分鐘到達會議地點，辦理簽到手續。（三）會議聯系方式聯系人：孫女士、茹女士電話：（029）89548602、（029）89548620傳真：（029）89548602電子郵箱：qnyhdb@126.com通信地址：陜西省西安市西二環26號陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室郵政編碼：710077（四）本次會議會期預計半天，與會股東或其委托代理人交通、住宿等費用自理。陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事會2022年5月5日附件1：陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會回執.doc附件2：陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會授權委托書.doc附件3：法定代表人身份證明書.doc
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2022-04
陜西秦農農村商業銀行股份有限公司關于董事任職資格獲核準的公告
發布日期：2022-04-20 點擊量：2783本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。陜西秦農農村商業銀行股份有限公司于2022年2月17日召開的2021年第二次臨時股東大會選舉李彬、王小科、蔡敬梅、劉亞、孟怡、孫廣棟、高長永、張燁、張成虎、陸衛明、蒲小川等為本行第二屆董事會董事。其中，劉亞、孟怡、孫廣棟、張成虎、陸衛明、蒲小川的董事任職資格均需監管部門核準。本行于近日接到中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局《關于核準劉亞等6人任職資格的批復》(陜銀保監復〔2022〕93號)，核準劉亞、孟怡、孫廣棟等3人陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事任職資格；核準張成虎、陸衛明、蒲小川等3人陜西秦農農村商業銀行股份有限公司獨立董事任職資格。特此公告。陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2022年4月20日
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2022-04
陜西秦農農村商業銀行股份有限公司關于執行董事、行長辭職的公告
發布日期：2022-04-01 點擊量：3347本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。陜西秦農農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會于近日收到孟浩提交的書面辭職報告。孟浩因工作變動原因，辭去本行執行董事、行長、董事會消費者權益保護委員會主任委員及戰略委員會、“三農”委員會、提名與薪酬委員會委員職務。本行董事會對孟浩在擔任本行董事、行長期間為本行工作所做出的貢獻表示衷心的感謝。特此公告。陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2022年4月1日
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2022-02
關于召開陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的通知
發布日期：2022-02-09 點擊量：2586各位股東、董事、監事：本行于2021年12月9日在《陜西日報》發布了《陜西秦農召開2021年第二次臨時股東大會的公告》，原定于2021年12月24日在陜西賓館大會堂召開。后因西安市嚴峻復雜的新冠肺炎疫情形勢，全市于2021年12月23日0時起實施封閉式管理，會議不得不延期召開。本行及時通過官網發布《關于延期召開陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的緊急通知》。為推進本次會議有序進行，現將延期后的會議有關情況通知如下：一、會議時間：2022年2月17日（星期四）上午9:00二、會議地點：陜西賓館會議中心2-9會議室三、召開方式：現場會議四、其他事項（一）延期召開的股東大會股權登記日不變，會議召集人、出席對象、會議事項等相關事項均參照原公告。（二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶身份證原件提前30分鐘達到會議地點，辦理簽到手續。（三）因疫情防控需要，請出席人員佩戴好口罩，主動出示“健康綠碼”，并通過體溫監測。（四）與會人員食宿費、交通費及其他有關費用自理。（五）會議聯系方式聯系人：孫女士、茹女士電話：（029）89548602、89548620傳真：（029）89548602通信地址：陜西省西安市西二環26號陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室郵政編碼：710077陜西秦農農村商業銀行股份有限公司董事會2022年2月8日
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2021-12
關于延期召開陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的緊急通知
發布日期：2021-12-23 點擊量：3812各位股東、董事、監事：受西安市嚴峻復雜的疫情形勢影響，為落實省市關于疫情防控的要求，陜西秦農農村商業銀行股份有限公司原定于2021年12月24日上午9:00在陜西秦農農村商業銀行股份有限公司三樓會議室召開的2021年第二次臨時股東大會，需延期召開，會議召開時間另行通知。陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年12月23日
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2021-12
陜西秦農農村商業銀行股份有限公司關于2021年第二次臨時股東大會變更相關事項的通知
發布日期：2021-12-20 點擊量：3268各位股東：本行于2021年12月9日在《陜西日報》發布了《陜西秦農農村商業銀行股份有限公司召開2021年第二次臨時股東大會的公告》，定于2021年12月24日在陜西賓館大會堂召開臨時股東大會。鑒于西安市新冠肺炎疫情防控形勢變化，對本次會議相關事項進行變更，具體如下：一、會議變更事項（一）會議召開方式：本次股東大會采用現場投票+網絡投票；（二）會議地點：現場投票會議地點在本行三樓會議室（西二環26號新榮基大廈）；網絡投票通過“騰訊會議”進行。除上述內容以外，會議時間及議案內容均保持不變。二、會議登記說明請參加股東大會的股東明確參會人員，務必于2021年12月23日中午前通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本行董事會辦公室，完成登記手續。三、注意事項1.現場出席本次會議人員需出具48小時內核酸檢測陰性證明；參加視頻會議人員請準備本人身份證原件，以備律師見證。2.參加視頻會議人員需提前下載“騰訊會議”手機/PC客戶端，開會當天輸入會議號“493162244”即可。由于微信小程序無法投票，故不宜使用“騰訊會議”小程序入會。3.入會前，參會人員請以“股東簡稱——參會人員實名”為用戶名登錄“騰訊會議”。4.本行科技人員將于2021年12月23日14:00——17:30進行視頻會議測試，請參會人員在測試期間保持通訊和網絡暢通，配合做好測試相關工作。由此給廣大投資者帶來的不便，敬請諒解。陜西秦農農村商業銀行股份有限公司2021年12月20日
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